El diputado provincial Carlos Del Frade impulsó en la legislatura la creación de una comisión parlamentaria que trabaje en el seguimiento del lavado de activos “para disminuir las consecuencias del flujo de dinero” de bandas delictivas.
El legislador del Frente Amplio por la Soberanía propuso la creación de una Comisión de Información y Seguimiento sobre hechos vinculados con el Lavado de Activos, bajo la órbita de la Justicia de la provincia de Santa Fe, “todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento Interno de la Cámara baja”, apuntó.
El autor de la iniciativa sostuvo que el lavado de dinero y activos “es el corazón de negocios que hoy generan mucho dolor en la provincia como son el contrabando de armas y el narcotráfico, entre otros”. Y añadió: “Es sumamente importante que el Estado provincial, a través de Cámara de Diputados, también cuente con una herramienta institucional para reunir información y generar respuestas legislativas para disminuir las consecuencias del flujo de dinero que se mueve a través de estas formas de lavado”.
Según explica el proyecto, la comisión tendrá por objeto la reunión de información y seguimiento de los hechos y causas judiciales relacionados con el lavado de dinero y activos. Asimismo, estará integrada por nueve diputadas y diputados provinciales designados en base a propuestas de los distintos bloques parlamentarios, respetando la representación proporcional y la equidad de género.
En tanto, ese espacio deberá producir un informe trimestral que será puesto en conocimiento de la Cámara en pleno. Sus facultades serán: requerir la remisión de copias certificadas de los expedientes judiciales relacionados a los casos estudiados y seguidos por la comisión; recibir denuncias y pruebas debiendo dar cuenta al Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Acusación de la Provincia y demás poderes del Estado nacional o provincial.
Además, la iniciativa habilita a la comisión a citar y/o invitar a personas físicas que puedan brindar información relativa a los hechos investigados por la comisión; solicitar informes escritos u orales o toda documentación relacionada al objeto o estudio, a organismos o funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como también a toda jurídica pública o privada.
Otras funciones serán “realizar comunicaciones especiales a organismos que por su finalidad o funciones estén relacionados al objeto del estudio de la comisión; ejercer toda otra facultad necesaria para el cumplimiento de sus fines, que no exceda los poderes de la autoridad judicial, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Constitución Provincial”.
Redacción Rosario / Región